Новини 365

На території Молдови накрили злочинне угруповання, яке обманювало військовослужбовців ЗСУ, їхні сім’ї та волонтерів на “продажі” автомобілів і дронів через інтернет.

Організували масштабну схему заволодіння коштами мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабної війни переїхали до сусідньої країни.

Зловмисники діяли упродовж 2023-2024 років. Станом на 14 серпня 2024-го слідчі встановили 67 епізодів шахрайства на 46 мільйонів гривень, проте потерпілих може бути ще більше. Деталі розкрили пресслужби Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

ОГП України та Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю й особливими справами Республіки Молдова створили спільну слідчу групу.

Правоохоронці сусідньої країни повідомили дев’ятьом громадянам України про підозру в шахрайстві (ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова). Загалом фігурантів не менше 27 (віком від 17 до 46 років).

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Встановлено, що шахраї через українські номери телефонів розміщували на OLX, Bon.Ua й Avto-Ria оголошення про продаж неіснуючих автомобілів або дронів з-за кордону для потреб Сил оборони.

У покупців вони просили передоплату на банківську картку. Обмануті українці переказували гроші, але товар не отримували.

Зароблені шахрайством кошти зловмисники вкладали в елітні транспортні засоби та золоті прикраси.

Уже встановлено щонайменше 27 учасників угруповання. Більшість із них перебувають на території Молдови. “Вживаються дії для їх затримання”, – зазначили в ОГПУ.

Організував схему 34-річний уродженець Росії, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови SIM-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень і рекламну кампанію для просування послуг.

“Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань“, – повідомили в Нацполіції.

Фігуранти знімали гроші в банкоматах у Молдові або використовували їх в онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання елітних авто та золотих виробів.

“Викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України”, – зазначили поліцейські.

У Молдові проведено 23 обшуки. Вилучено близько 61 тисяч доларів США, 20 елітних автомобілів, близько 5 кілограмів золота, мобільні телефони, банківські картки, записи про доходи від злочинів.

На території України проведено 13 обшуків (в Одеській і Дніпропетровській областях). Там було вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Восьми з дев’яти підозрюваних у Республіці Молдова вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування продовжується.